Hvordan identifisere et en-dags selskap

De såkalte engasjementsfirmaene er mye brukt i falske ordninger relatert til blant annet hvitvasking og terrorfinansiering. Å definere et en-dags selskap er ganske enkelt etter følgende kriterier.

Bruksanvisning

1

Form for juridisk enhet. For en-dags firmaer brukes ofte LLC. Dette er den enkleste formen for juridisk enhet når det gjelder registrering og rapportering i prosessen.

2

Registrert kapital. Minimumsstørrelsen som er fastsatt for en viss form for juridisk enhet, for eksempel for en LLC, er 10 tusen rubler.

3

General Director. Lederne i disse firmaene er vanligvis unge mennesker, studenter eller personer med en kriminell fortid.

4

Juridisk adresse Adressen til masseregistrering brukes, ofte er organisasjonen faktisk ikke noe sted, og det er umulig å kontakte organisasjonens representanter eller dens leder.

5

Personalorganisasjon. Består av en leder.